Der frühere FTX-CEO Bankman-Fried wurde mit einer Anklage in 8 Fällen getroffen
Dem ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried wird vorgeworfen, seit Mai 2019 mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar von Aktieninvestoren aufgebracht zu haben, indem er FTX als sichere, verantwortungsbewusste Plattform für den Handel mit Krypto-Assets beworben hat. Stattdessen, so die Beschwerde, habe Bankman-Fried Kundengelder in seinen privaten Kryptofonds umgeleitet, ohne es ihnen zu sagen.
Der in Ungnade gefallene Kryptowährungs-Tycoon Sam Bankman-Fried wurde am Montag auf den Bahamas auf Ersuchen der Vereinigten Staaten festgenommen.
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NEW YORK – US-Staatsanwälte haben Sam Bankman-Fried, den Gründer und ehemaligen CEO der Kryptowährungsbörse FTX, am Dienstag wegen einer Reihe von Finanzverbrechen und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung angeklagt und behauptet, er habe eine zentrale Rolle beim raschen Zusammenbruch von FTX gespielt und seine Probleme versteckt Öffentlichkeit und Investoren.
Die Anklage besagt, dass Bankman-Fried angeblich einen jahrelangen Betrug begangen hat, indem er die Gelder der Anleger in seinen privaten Hedgefonds umgeleitet und das Geld für Risikoinvestitionen, verschwenderische Immobilienkäufe und große politische Spenden verwendet hat.
Bankman-Fried, der am Montag von den bahamaischen Behörden auf Ersuchen der US-Regierung festgenommen wurde, wurde in acht Fällen angeklagt, die von Überweisungsbetrug über Geldwäsche bis hin zur Verschwörung zum Betrug in den Vereinigten Staaten reichten. Er wurde auch beschuldigt, mehr als 25.000 US-Dollar an illegalen Wahlkampfspenden geleistet zu haben, eine bemerkenswerte Anklage, da Bankman-Fried in diesem Jahr einer der größten politischen Spender war.
Die Anklage kommt zu den Zivilklagen hinzu, die am Dienstag von der Securities and Exchange Commission angekündigt wurden, die Bankman-Fried auch vorwarf, Investoren betrogen und die Erlöse von ihnen verwendet zu haben, um Immobilien für sich und seine Familie zu kaufen.
Zusammen mit den Anklagen werden die US-Behörden versuchen, Bankman-Fried dazu zu bringen, alle finanziellen Gewinne einzubüßen, die er möglicherweise im Rahmen des Programms erhalten hat. Es wird erwartet, dass sie seine Auslieferung an die USA beantragen, obwohl der Zeitpunkt dieses Antrags unklar ist. FTX meldete am 11. November Insolvenz an, als ihm nach dem Kryptowährungsäquivalent eines Bankruns das Geld ausging.
Laut Nicholas Biase, einem Sprecher der Staatsanwaltschaft, beträgt die maximale mögliche Gefängnisbelastung durch diese Anklagen 115 Jahre.
Seit dem Zusammenbruch von FTX hat sich Bankman-Fried in seiner bahamaischen Luxusanlage in Nassau verschanzt. Ein Sprecher von Bankman-Fried äußerte sich am Dienstag zunächst nicht zu den Vorwürfen. Er hat das Recht, seine Auslieferung anzufechten, was seine Überstellung in die USA verzögern, aber wahrscheinlich nicht stoppen könnte.
Bankman-Fried war auf dem Papier einer der reichsten Menschen der Welt. Laut Forbes erreichte sein Nettovermögen zeitweise 26,5 Milliarden US-Dollar. Er war eine prominente Persönlichkeit in Washington und spendete Millionen von Dollar für meist linksgerichtete politische Zwecke und politische Kampagnen der Demokraten, obwohl er auch Republikanern Geld gab.
FTX entwickelte sich zur zweitgrößten Kryptowährungsbörse der Welt und hatte seine US-Zentrale im Fulton Market in Chicago .
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Das alles löste sich letzten Monat schnell auf, als Berichte die Stärke der Bilanz von FTX in Frage stellten. Kunden zogen um, um Milliarden von Dollar abzuheben, aber FTX konnte nicht alle Anfragen erfüllen, da es offenbar die Einlagen seiner Kunden zur Finanzierung von Investitionen bei Bankman-Frieds Handelszweig Alameda Research verwendet hatte.
„Wir behaupten, dass Sam Bankman-Fried ein Kartenhaus auf einer Grundlage der Täuschung gebaut hat, während er den Investoren sagte, dass es eines der sichersten Gebäude in der Kryptotechnik sei“, sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler.
In der SEC-Beschwerde wird behauptet, dass Bankman-Fried seit Mai 2019 mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar von Aktieninvestoren gesammelt habe, indem es FTX als sichere, verantwortungsbewusste Plattform für den Handel mit Krypto-Vermögenswerten beworben habe.
Stattdessen, so die Beschwerde, habe Bankman-Fried Kundengelder an Alameda Research umgeleitet, ohne es ihnen mitzuteilen.
„Dann nutzte er Alameda als sein persönliches Sparschwein, um unter anderem Luxus-Eigentumswohnungen zu kaufen, politische Kampagnen zu unterstützen und private Investitionen zu tätigen“, heißt es in der Beschwerde. „Nichts davon wurde den FTX-Eigenkapitalinvestoren oder den Handelskunden der Plattform mitgeteilt.“
Alameda hat FTX-Investorengelder und Alameda-Investitionen nicht getrennt, sagte die SEC, und verwendete dieses Geld, um „wahllos seine Handelsgeschäfte“ sowie andere Unternehmungen von Bankman-Fried zu finanzieren.
VerwandtDie Verhaftung von Bankman-Fried erfolgte nur einen Tag, bevor er vor dem Financial Services Committee des Repräsentantenhauses aussagen sollte. Rep. Maxine Waters, D-Calif., Vorsitzende des Ausschusses, sagte, sie sei „enttäuscht“, dass die amerikanische Öffentlichkeit und die Kunden von FTX Bankman-Fried nicht unter Eid aussagen sehen würden.
Diese Anhörung wird jedoch am Dienstag stattfinden, wobei der neue CEO von FTX, John Ray III, aussagen wird.
Bankman-Fried sagte kürzlich, dass er die Gelder seiner Kunden nicht „wissentlich“ missbraucht habe, und er glaubt, dass seine Millionen von verärgerten Kunden schließlich wieder gesund werden.
Die SEC hat diese Behauptung am Dienstag in ihrer Beschwerde angefochten.
„FTX agierte hinter einem Schein der Legitimität, den Herr Bankman-Fried unter anderem durch die Anpreisung seiner erstklassigen Kontrollen, einschließlich einer proprietären „Risiko-Engine“, und der Einhaltung spezifischer Anlegerschutzgrundsätze und detaillierter Nutzungsbedingungen durch FTX geschaffen hatte . Aber wie wir in unserer Beschwerde behaupten, war diese Fassade nicht nur dünn, sondern betrügerisch“, sagte Gurbir Grewal, Direktor der SEC-Abteilung für Durchsetzung.
„Der Zusammenbruch von FTX unterstreicht die sehr realen Risiken, die nicht registrierte Krypto-Asset-Handelsplattformen für Investoren und Kunden gleichermaßen darstellen können“, sagte Grewal.
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