Tri State Metal, ein Altmetallunternehmen aus West Town, das die Gebühren für Steuern und Devisentransaktionen des Bundes einräumte, wurde am Donnerstag zu einer Geldstrafe von 2,1 Millionen US-Dollar verurteilt.
Tri State wurde nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft in einem Fall der Behinderung und des Versuchs, den IRS zu behindern und zu behindern, und in einem Fall der Strukturierung von Bargeldtransaktionen von weniger als 10.000 US-Dollar angeklagt.
Das Unternehmen in 1745 W. Fulton St. bekannte sich schuldig und wurde am Donnerstag vor einem Bundesgericht zur Zahlung der Höchststrafe von mehr als 2,1 Millionen US-Dollar verurteilt, teilten die Bundesanwälte in einer Erklärung mit.
Tri State wird dem IRS auch mehr als 580.000 US-Dollar zurückzahlen und mehr als 1,9 Millionen US-Dollar einbüßen, heißt es in der Erklärung.
Die Anklagepunkte waren die ersten, die auf eine laufende Untersuchung des IRS zu Bargeldtransaktionen in der lokalen Schrottindustrie zurückzuführen waren.
Die Staatsanwälte behaupteten, dass das Unternehmen zwischen September 2008 und September 2012 mehr als 6,41 Millionen US-Dollar in Schecks eingelöst habe, die auf sein Bankkonto gezogen und an fiktive Personen zahlbar seien, teilten die Staatsanwälte mit. Das Unternehmen nutzte das Geld dann, um die Löhne der Verkäufer und der Mitarbeiter zu bezahlen.
Das Unternehmen stellte auch Bargeld zum persönlichen Vorteil seines verstorbenen Eigentümers und Präsidenten zur Verfügung, der in den Anklagepunkten nicht genannt wird.
Die Transaktionen sollten dem Unternehmen helfen, die Einnahmen in den Steuererklärungen des Bundes zu unterschätzen, so die Bundesbehörden.
Darüber hinaus reichte das Unternehmen für 2009, 2010 und 2011 gefälschte Körperschaftsteuererklärungen ein, in denen der Bruttoumsatz laut Aussage um mehr als 2,92 Millionen US-Dollar zu niedrig angesetzt wurde.
Laut der Erklärung wurden auch keine Barausgaben in Höhe von 840.720 USD zugunsten des verstorbenen Eigentümers gemeldet.
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