Chinesische Geldwäscheringe in Chicago, New York, säubern das Bargeld des mexikanischen Drogenkartells
Sie haben komplexe Schemata verwendet, um Millionen an Drogeneinnahmen zu verschleiern, was sie laut Strafverfolgungsquellen und Gerichtsakten als legitime Transaktionen erscheinen lässt.
Ein chinesischer Geldwäscher wollte nach Angaben der Bundesbehörden in Chicago mexikanisches Drogenkartell-Bargeld abholen, als sich seine Pläne plötzlich änderten.
Sie sagen, der mutmaßliche Wäscher habe einen Anruf von einem Mann bekommen, den er für einen mexikanischen Geldkurier hielt, der ihm sagte, sie müssten ihren Treffpunkt ändern, weil er einen Polizisten entdeckt habe.
Sie Asiate, ich bin Mexikaner – sieht nicht gut aus, sagte der Kurier in dem Telefonat 2017, wie Gerichtsakten zeigen.
Also wählten sie eine andere Adresse, um sich zu treffen. Sie beschrieben sich gegenseitig ihre Autos. Und als sie sich auf der Southwest Side trafen, hatten sie eine Möglichkeit, sich zu identifizieren, sagen die Behörden: Der Geldwäscher überreichte dem Kurier einen 1-Dollar-Schein. Die Männer hatten zuvor vereinbart, dass die Seriennummer auf der Rechnung – G5915410C – die Identität des Chinesen bestätigen würde. Die Behörden sagen, dass dies in der Welt des Drogenhandels üblich ist.
Sie sagten, der Kurier habe Huazhi Han eine Einkaufstasche von Menards mit fast 200.000 US-Dollar in bar ausgehändigt, die später wegen Geldwäsche angeklagt wurde.
Aber der Kurier war kein Kurier. Er war Informant der US-amerikanischen Drug Enforcement Administration.
DEA-Agenten haben Han festgenommen und sagen, sie hätten eine Waffe in seinem Van gefunden.
Sie durchsuchten auch das Haus in Riverside, in dem er lebte, und beschlagnahmten laut Gerichtsdokumenten etwa 1,2 Millionen US-Dollar, die sie dort in der Decke versteckt fanden.
Hans wartet nun in Chicago auf einen Prozess wegen Geldwäsche-Vorwürfen.
Er war Teil eines Netzwerks chinesischer Staatsbürger, die komplexe Finanzsysteme einsetzten, um mexikanische Kartellgelder zu waschen, sagen Bundesbehörden. Solche Schemata haben zig Millionen Dollar an Drogeneinnahmen in angeblich legitime Geschäftstransaktionen getarnt, wie Quellen der Strafverfolgungsbehörden und Gerichtsdokumente zeigen.
Mark Giuffre, ein pensionierter DEA-Aufseher, der für das Sicherheitsrisiko-Beratungsunternehmen Jensen Hughes arbeitet, sagt, Agenten in Chicago hätten Ende 2015 bemerkt, dass chinesische Staatsangehörige Geld für mexikanische Drogenkartelle waschen. Bis dahin waren die Geldwäscher normalerweise Mexikaner. Laut Giuffre änderten sich jedoch die Orte der Drogengeldabholungen von mexikanisch-amerikanischen Enklaven in Little Village, Cicero und Aurora in Gebiete in der Nähe chinesischer Unternehmen.
Er sagt, dass mexikanische Kartelle begannen, sich an chinesische Geldwäschenetzwerke zu wenden, weil sie schneller waren und niedrigere Gebühren verlangten als ihre mexikanischen Kollegen.
Sie müssen nicht so viel berechnen wie andere Geldwäscheorganisationen, da ihre Prozesse seit vielen Generationen bestehen und auf die frühesten Formen der Steuerhinterziehung in der chinesischen Geschichte zurückgehen, sagt Giuffre.
Er sagt, dass die chinesischen Geldwäschenetzwerke auch die Notwendigkeit für die mexikanischen Kartelle verringert haben, große Mengen Bargeld aus Drogenverkäufen über die US-Grenze zu transportieren, wo es leichter entdeckt und beschlagnahmt werden könnte.
Eine der zentralen Figuren der Geldwäscheermittlungen der DEA in Chicago ist Seok Pheng Lim, ein Singapurer, der sich bereit erklärt hat, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Ende 2019 bekannte sie sich schuldig, Teil eines Geldwäschenetzwerks zu sein, das in Chicago und New York im Rahmen eines Programms operierte, das laut einem Gerichtsakt allein in den Jahren 2016 und 2017 rund 48 Millionen US-Dollar an Einnahmen aus Kartellarzneimitteln gewaschen hat.
Lim, 42, arbeitete mit chinesischen Geschäftsleuten in Mexiko zusammen, sagen Bundesbehörden. Auf deren Geheiß wandte sie sich an chinesische Makler mit Sitz in den USA, um das Programm durchzuführen.
Diese Broker würden chinesische Währung von Bankkonten, die sie in China hielten, auf die Konten der Geldwäscher in China überweisen und dabei das US-Bankensystem umgehen. Der Betrag an chinesischer Währung, den sie überwiesen, entsprach dem Betrag der US-Medikamentenwährung, die sie erhielten. Es wurde kein Geld aus den USA direkt nach China überwiesen.
Es wird als Spiegeltausch bezeichnet, der laut Beamten nur drei Stunden dauern kann.
Sie sehen also keine Papierspur von US-Dollar, die nach China und RMB (chinesische Währung) gehen, die China verlassen und nach Mexiko gehen, erklärte ein Bundesagent vor Gericht in Chicago.
Verwandt
50 in Illinois, in der Nähe von 600, die bei der Niederschlagung eines Drogenkartells, das Chicago beliefert, festgenommen wurden
Laut Behörden verwendeten Mitglieder von Lims Ring in ihren Gesprächen Codephrasen für Chicago und New York – den Wind und die Türme.
Transkripte ihrer elektronischen Kommunikation zeigen, dass sie sich Sorgen machen, betrogen zu werden, dass die US-Behörden sie erwischen und sogar die Möglichkeit besteht, von den Kartellen, für die sie arbeiteten, getötet zu werden.
Lim gab zu, bei der Wäsche von Drogenerlösen in Höhe von etwa 3 Millionen US-Dollar pro Monat geholfen zu haben und im Gegenzug eine Provision von 0,5% zu erhalten.
Lim, der früher Schuhe in China verkaufte, wartet auf seine Verurteilung.
Die Staatsanwälte sagen, sie sollte ihre Strafe im Gegenzug für die Zusammenarbeit gegen ihre Mitangeklagten, darunter den 51-jährigen Xianbing Gary Gan, der am Dienstag vom Bundesgericht in Chicago zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, eine Aufhebung ihrer Haftstrafe erhalten.
Gan wurde für schuldig befunden, illegale Geldüberweisungen ermöglicht zu haben, während er in Guadalajara, Mexiko lebte. Er wurde 2018 in Los Angeles während eines Zwischenstopps auf einem Flug von Mexiko nach Hongkong festgenommen.
In einer Klageschrift hatten die Staatsanwälte Sean Franzblau und Richard Rothblatt eine härtere, 20-jährige Haftstrafe für Gan gefordert, Schreiben, Drogenverteilung und Geldwäsche sind zwei Seiten derselben bösartigen Medaille.
Gan gilt nach Ansicht der Staatsanwaltschaft als der erste hochrangige Makler, der in den Vereinigten Staaten vor Gericht gestellt wurde, und gehört zu den hochrangigsten Maklern, die in den Vereinigten Staaten verurteilt wurden.
Sie sagen, er sei Teil eines jüngsten Phänomens, bei dem ein relativ kleines Netzwerk chinesischer Geldmakler mit Sitz in Mexiko die internationalen Geldwäschemärkte dominiert habe.
Gans Anwälte sagten, er sei im Schuhgeschäft in China tätig, wo er Lim kennengelernt habe, und dass er seine Gewinne verwendet habe, um 2011 ein Meeresfrüchte-Exportgeschäft in Guadalajara zu eröffnen. In Mexiko habe er nach Angaben seiner Anwälte erfahren, dass er Menschen helfen kann, Geld aus China gegen eine Gebühr heraus, um die dortigen Bankenbeschränkungen der Regierung zu umgehen. Sie sagten, er sei unwissentlich an der Geldwäsche für Drogenkartelle beteiligt gewesen.
Gans Anwälte sagten, Lims Zeugenaussage gegen ihn änderte sich ständig und sie sei keine glaubwürdige Zeugin. Sie wiesen darauf hin, dass die Jury ihn wegen einer Verschwörung freigesprochen hatte. Seine Anwälte sagten, er hätte eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren erhalten sollen.
SO FUNKTIONIERT EIN SPIEGEL-Swap
Laut einer eidesstattlichen Erklärung für einen Durchsuchungsbefehl, die im vergangenen Oktober bei einem Bundesgericht in Chicago eingereicht wurde, untersuchen Bundesagenten weiterhin diese Art von Geldwäscheprogrammen in Chicago.
Laut den Gerichtsakten untersuchten Agenten des US-Heimatschutzministeriums ein Geldwäschenetzwerk des Sinaloa-Kartells, das dafür bekannt ist, dass es vom inzwischen inhaftierten Joaquín El Chapo Guzmán Loera geleitet wurde.
Verwandt
Chicago-Zwillinge, die geholfen haben, El Chapo zu überführen, müssen nach Beendigung der Haftstrafen mit neuen Ermittlungen konfrontiert werden
Laut der eidesstattlichen Erklärung, die eingereicht wurde, als Agenten die richterliche Genehmigung zur Durchsuchung von Eigentum eines Geldwäscheverdächtigen in Chicago einholten, koordinierten Makler in Mexiko, Kolumbien und der Dominikanischen Republik die Eintreibung von Drogengeldern in Chicago, New York, Atlanta, Kansas City und Florida.
Es heißt auch, dass die Geldwäscher diese US-Dollar gegen die virtuelle Bitcoin-Währung eintauschen.
Beitragen: Tom Schuba
Zati: