5 Spirituosenladenbesitzer wegen Steuerbetrugs angeklagt

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Fünf Personen wurden wegen Steuerhinterziehung angeklagt, nachdem das Illinois Department of Revenue und der Secret Service gegen Besitzer von Spirituosengeschäften in Illinois vorgegangen waren.

Vier wurden wegen Mehrwertsteuerhinterziehung von mehr als 100.000 US-Dollar angeklagt, ein Verbrechen der Klasse 1, das mit 4 bis 15 Jahren Gefängnis bestraft werden kann, teilte die Staatsanwaltschaft von Illinois mit. Zwei wurden wegen Umsatzsteuerhinterziehung von mehr als 10.000 US-Dollar angeklagt und einer wurde wegen Steuerhinterziehung von über 500 US-Dollar angeklagt.

Angeklagt sind:

• Diptiben Patel, 38, aus Munster, In, Betreiber von Patson Liquor, Inc. (geschäftstätig als Buddy's Liquor/Cardinal Liquor);
• Ashwinkumar Patel, 45, aus Tinley Park, Il, Betreiber von AM Wine and Spirits (unter dem Namen Marshfield Wine and Spirits);
• Sanjaykumar K. Soni, 50, aus Tinley Park, Il, Betreiber von KVS Calumet City Liquor Business, Inc. (unter dem Namen Miska’s Food and Liquor);
• Rajendrakumar P.Patel, 51, aus Worth, Il, Betreiber von KVS Calumet City Liquor Business, Inc. (geschäftlich als Miska’s Food and Liquor); und
• Ajaykumar C. Patel, 51, aus Morton Grove, Illinois: Dabaang, Inc. (Geschäftstätigkeit als Harper Food and Liquor).

Die Anklagen sind Teil einer gemeinsamen Anstrengung mit IDOR, unversteuerten oder illegalen Alkohol, der von außerhalb von Illinois eingeführt wurde, zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Im Jahr 2015 wurden neun Spirituosengeschäftsbesitzer in ähnlicher Weise angeklagt, nachdem das Gesetz zur Umsatzsteuerhinterziehung 2013 in Kraft getreten war, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Vorwürfe der illegalen Einfuhr von Alkohol zum Betrug unseres Steuersystems sind ein Problem, das wir ernst nehmen, sagte David Harris, designierter Direktor des Finanzministeriums von Illinois.

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