Donald Trump, sein Unternehmen, wurde vom New Yorker Generalstaatsanwalt wegen Geschäftsbetrugs verklagt

Der New Yorker Generalstaatsanwalt verklagte am Mittwoch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und sein Unternehmen wegen Geschäftsbetrugs mit einigen ihrer wertvollsten Vermögenswerte, darunter Immobilien in Manhattan, Chicago und Washington, D.C.

AP-Datei

NEW YORK – Der Generalstaatsanwalt von New York hat am Mittwoch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seine Firma verklagt und ihnen Geschäftsbetrug vorgeworfen, an dem einige ihrer wertvollsten Vermögenswerte beteiligt waren, darunter Immobilien in Manhattan, Chicago und Washington, D.C.

Die Klage von Generalstaatsanwältin Letitia James, die vor einem staatlichen Gericht in New York eingereicht wurde, ist der Höhepunkt der dreijährigen zivilrechtlichen Untersuchung der Demokraten gegen Trump und die Trump Organization. Die drei ältesten Kinder von Trump, Donald Jr., Ivanka und Eric Trump, wurden ebenfalls als Angeklagte benannt, zusammen mit zwei langjährigen Führungskräften des Unternehmens, Allen Weisselberg und Jeffrey McConney.

Die Klage zielt darauf ab, den Kern dessen zu treffen, was Trump berühmt gemacht hat, indem sie das Image von Reichtum und Opulenz, das er während seiner gesamten Karriere verfolgt hat, ins Schwarze trifft – zuerst als Immobilienentwickler, dann als Reality-TV-Moderator bei „The Apprentice“ und „ Celebrity Apprentice“ und später als Präsident.

James, ein Demokrat, gab am Mittwoch auf einer Pressekonferenz Einzelheiten der Klage bekannt. Der Fall tauchte am Mittwochmorgen auf einer Gerichtsakte auf.

James sagte, Trump habe „sein Vermögen fälschlicherweise um Milliarden Dollar aufgebläht“.

Das Ziel, so die Generalstaatsanwaltschaft, sei es gewesen, Trumps Milliardärsimage und den Wert seines Eigentums aufzupolieren, wenn ihm dies einen Vorteil verschaffe, während der Wert von Vermögenswerten zu anderen Zeiten für Steuerzwecke heruntergespielt werde.

„Diese Untersuchung hat ergeben, dass Donald Trump sich jahrelang illegal verhalten hat, um sein Vermögen aufzublähen, Banken und die Bevölkerung des großartigen Staates New York zu täuschen“, sagte James auf der Pressekonferenz. „Zu behaupten, Sie hätten Geld, das Sie nicht haben, ist nicht die Kunst des Deals. Es ist die Kunst des Stehlens.“

James versucht, die Trumps aus Unternehmen zu entfernen, die an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt sind, und möchte, dass ein unabhängiger Beobachter für nicht weniger als fünf Jahre ernannt wird, um die Compliance, Finanzberichterstattung, Bewertungen und Offenlegungen gegenüber Kreditgebern, Versicherern und Steuerbehörden der Trump Organization zu überwachen.

Sie versucht, die derzeitigen Treuhänder von Trumps widerruflichem Trust, der seine Geschäftsinteressen kontrolliert, durch einen unabhängigen Treuhänder zu ersetzen, um Trump und die Trump Organization fünf Jahre lang daran zu hindern, gewerbliche Immobilienkäufe zu tätigen und Kredite von Banken in New York zu erhalten fünf Jahre und dauerhaft verbietet es Trump und seinen drei ältesten Kindern, als leitender Angestellter oder Direktor in einer New Yorker Gesellschaft oder einer ähnlichen Geschäftseinheit zu dienen, die im Staat New York registriert und/oder lizenziert ist.

Sie versucht auch, Weisselberg und McConney dauerhaft daran zu hindern, in der Finanzkontrollfunktion einer New Yorker Gesellschaft oder einer ähnlichen Geschäftseinheit zu arbeiten, die im Staat New York registriert und/oder lizenziert ist.

James sagte, ihre Untersuchung habe potenzielle kriminelle Verstöße aufgedeckt, darunter die Fälschung von Geschäftsunterlagen, die Ausstellung falscher Jahresabschlüsse, Versicherungsbetrug, Verschwörung und Bankbetrug. Sie sagte, ihr Büro verweise diese Erkenntnisse an die Bundesanwaltschaft und den Internal Revenue Service.

Alina Habba, eine Anwältin von Trump, sagte, die Klage „konzentriere sich weder auf die Fakten noch auf das Gesetz – sie konzentriert sich vielmehr ausschließlich darauf, die politische Agenda des Generalstaatsanwalts voranzutreiben.“

„Es ist völlig klar, dass die Generalstaatsanwaltschaft ihre gesetzlichen Befugnisse überschritten hat, indem sie Transaktionen untersucht hat, bei denen absolut kein Fehlverhalten stattgefunden hat“, sagte Habba. „Wir sind zuversichtlich, dass unser Justizsystem diesen unkontrollierten Amtsmissbrauch nicht hinnehmen wird, und wir freuen uns darauf, unseren Mandanten gegen jede einzelne unbegründete Behauptung des Generalstaatsanwalts zu verteidigen.“

Obwohl das Trump International Hotel & Tower Chicago den Steuerbehörden möglicherweise als wertlos dargestellt wurde, wurde der Turm am Flussufer laut der Klage erst 2015 im Rahmen einer jährlichen Überprüfung durch die Deutsche Bank, Trumps Kreditgeber, auf 133 Millionen US-Dollar geschätzt.

„Seit 2009 wurde sein Wert aus den Aufstellungen der Finanzlage ausgeschlossen, weil Herr Trump laut eidesstattlicher Aussage keine Position zu den Aufstellungen einnehmen wollte, die im Widerspruch zu einer Position zum Wert der Immobilie stehen würde, die er bei der Besteuerung vertreten hat Behörden“, hieß es in der Klage.

„Die Untersuchung ergab, dass die eingenommene Steuerposition darin bestand, dass die Immobilie laut Herrn Trump wertlos geworden war und somit die Grundlage für einen erheblichen Verlust nach der Bundessteuerordnung bildete. Dieses Gebäude ist für diese Klage relevant, da Herr Trump und die Trump Organization Bankdarlehen für das Gebäude oder seine Komponenten als Sicherheit erhalten haben und die Erklärungen Teil dieser Darlehenstransaktion waren.“

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James‘ Klage findet inmitten eines Wirbels beispielloser rechtlicher Herausforderungen für einen ehemaligen Präsidenten statt, darunter eine FBI-Untersuchung zu Trumps Umgang mit geheimen Aufzeichnungen und Untersuchungen zu seinen Bemühungen, die Wahlen 2020 zu kippen.

Die Trump Organization soll im Oktober in einem Strafverfahren vor Gericht gestellt werden, in dem behauptet wird, sie habe geplant, hochrangigen Führungskräften unversteuerte Vergünstigungen zu gewähren, darunter ihrem langjährigen Finanzchef Weisselberg, der allein mehr als 1,7 Millionen Dollar an Extras einnahm.

Weisselberg, 75, bekannte sich am 18. August schuldig. Sein Plädoyer sieht vor, dass er im Prozess des Unternehmens aussagt, bevor er eine fünfmonatige Haftstrafe antritt. Im Falle einer Verurteilung könnte der Trump Organization eine Geldstrafe in doppelter Höhe der nicht gezahlten Steuern drohen.

Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, hat eine parallele strafrechtliche Untersuchung der gleichen Geschäftspraktiken durchgeführt, die im Mittelpunkt von James‘ Zivilklage stehen. Diese Untersuchung verlor Anfang dieses Jahres an Schwung, nachdem Bragg intern Fragen aufgeworfen hatte, ob ein Strafverfahren realisierbar sei, aber der Demokrat sagte, es sei nicht aufgegeben worden.

Gleichzeitig untersucht das FBI weiterhin Trumps Lagerung sensibler Regierungsdokumente auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida, und eine spezielle Grand Jury in Georgia untersucht, ob Trump und andere versucht haben, staatliche Wahlbeamte zu beeinflussen.

Das ganze juristische Drama spielt sich vor den Zwischenwahlen im November ab, bei denen die Republikaner versuchen, die Kontrolle über eines oder beide Häuser des Kongresses zu gewinnen.

In der Zwischenzeit hat Trump die Grundlagen für eine mögliche Comeback-Kampagne für das Präsidentenamt im Jahr 2024 gelegt und die Regierung von Präsident Joe Biden beschuldigt, ihn ins Visier genommen zu haben, um seine politischen Chancen zu beeinträchtigen.

Das staatliche Recht erlaubt eine breite Palette von zivilrechtlichen Rechtsbehelfen gegen Unternehmen, die kommerziellen Betrug begehen, einschließlich des Widerrufs von Lizenzen zur Ausübung von Geschäften im Staat, der Abberufung von Unternehmensleitern und der Erzwingung der Zahlung von Rückerstattungen oder der Herausgabe von unrechtmäßig erlangten Gewinnen.

James‘ Büro könnte auch versuchen, Trump die Beteiligung an bestimmten Arten von Unternehmen zu verbieten, wie es im Januar geschah, als ein Richter den ehemaligen CEO eines Pharmaunternehmens, Martin Shkreli, lebenslang aus der Pharmaindustrie ausschloss.

Bei einem früheren Zusammenstoß mit Trump beaufsichtigte James die Schließung seiner Wohltätigkeitsorganisation, der Trump Foundation, nachdem ihre Vorgängerin im Büro des Generalstaatsanwalts, Barbara Underwood, eine Klage eingereicht hatte, in der sie behauptete, er habe ihr Vermögen missbraucht, um geschäftliche Streitigkeiten zu lösen und seinen Lauf für die Weißen anzukurbeln Haus. Ein Richter forderte Trump auf, zwei Millionen Dollar an eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen zu zahlen, um die Angelegenheit zu regeln.

James, der sich für ein Amt als Trump-Kritiker und Aufpasser bewarb, begann im März 2019 damit, seine Geschäftspraktiken zu hinterfragen, nachdem sein ehemaliger persönlicher Anwalt Michael Cohen vor dem Kongress ausgesagt hatte, dass Trump sein Vermögen mit den der Deutschen Bank vorgelegten Jahresabschlüssen übertrieb, als er versuchte, eine Finanzierung zu erhalten die Buffalo Bills der NFL zu kaufen.

Seitdem haben sich das Büro von James und Trumps Anwälte wiederholt über die Richtung der Ermittlungen und Trumps Weigerung gestritten, Vorladungen für seine Zeugenaussagen und Aufzeichnungen Folge zu leisten. Trump kämpfte monatelang gegen die Vorladung, die zu seiner Aussage im August führte, und seine Anwälte konnten die Gerichte nicht davon überzeugen, dass er von der Aussage entschuldigt werden sollte, weil seine Antworten in Braggs strafrechtlichen Ermittlungen verwendet werden könnten.

Im Mai zahlte Trump Geldstrafen in Höhe von 110.000 US-Dollar, nachdem er unter Missachtung des Gerichts festgenommen worden war, weil er nur langsam auf eine Vorladung von James’ Büro reagiert hatte, mit der Dokumente und andere Beweise angefordert wurden. Die Verachtungsfeststellung wurde im Juni aufgehoben, nachdem Trump und seine Anwälte Unterlagen eingereicht hatten, aus denen hervorgeht, dass sie sich nach Treu und Glauben bemüht hatten, relevante Dokumente zu finden.

Der Reporter der Chicago Sun-Times, Mitch Dudek, hat zu diesem Bericht beigetragen.

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